Recht

Mehr als 100.000 EC-Karten werden jedes Jahr in Deutschland gestohlen. Und häufig gelingt es den Tätern, mit den Karten größere Summen am Geldautomaten abzuheben. Hat der Kunde die Karte nicht sperren lassen, hat er vor Gericht...

Viel Geld fließt in nutzlose Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, weil sie nicht auf das Geschäftsmodell der Institute abgestimmt und daher nicht geeignet sind, das Gefährdungspotenzial zu senken....

Ein Scheck kommt mit der Post ins Haus, ein Mitarbeiter unterschlägt ihn und reicht ihn auf sein Privatkonto ein. Muss der Schuldner nun erneut zahlen? Nein. Sein Schadensersatzanspruch und der Anspruch des Gläubigers heben sich...

Das Trockenlegen von Geldströmen wird als einer der wichtigsten Ansatzpunkte zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus betrachtet. Denn eine erfolgreiche Terrororganisation muss in der Lage sein, eine effiziente und flexible...

Jeder, der sich mit PEPs auseinandersetzt, hat eine mehr oder minder klare Vorstellung davon, was darunter zu verstehen ist. Die zentrale Frage ist für Banken, wie die für sie geschäftsrelevante Definition eines PEP aussehen...

Viele Banken haben noch nicht erkannt, wie wichtig es sogar für ihr eigenes Überleben sein kann, unter ihren Kunden sogenannte PEPs (Politicially Exposed Persons) zu erkennen und im Rahmen der Geldwäschebekämpfung entsprechend zu...

Das Risiko des Kreditkartenmissbrauchs, so glauben viele Kunden, trägt die Bank. Weit gefehlt: Die meisten Institute lehnen seit jeher die Regulierung der Schäden ab, sofern am Geldautomaten die zutreffende PIN eingesetzt wurde....